Um grupo criminoso especializado em fraudar programas de transferência de renda foi descoberto pela Polícia Federal (PF) em Salesópolis, SP. Na última quarta-feira (10), 11 mandados de prisão temporária e 16 de busca e apreensão foram cumpridos em cinco estados.
De acordo com estimativas da Polícia Federal, o grupo chegou a desviar R$ 10 milhões dos benefícios sociais pagos pela Caixa Econômica. Entre esses benefícios, destacam-se o e o Auxílio-gás, de nível nacional.
Como ocorreu o desvio de dinheiro dos programas sociais?
A Polícia Federal apurou que R$ 10 milhões foram desviados pelo grupo criminoso, com a ajuda de um servidor e duas funcionárias terceirizadas da Caixa. Além disso, foi descoberto que esses funcionários receberam propina para liberar o acesso dos criminosos à conta poupança social, por onde são pagos os programas de transferência de renda.
Os criminosos abriam diversas contas bancárias em nome de moradores de rua, sem o conhecimento dessas pessoas, para desviar o dinheiro dos programas sociais. Posteriormente, eles se apropriavam das contas digitais dessas pessoas por meio do Caixa Tem e desviavam os valores recebidos pelos programas de transferência de renda para os membros da associação criminosa.
Fiscalização da Polícia Federal sobre as contas do Caixa Tem
Com base nesse caso, fica evidente que o uso indevido de contas em nome de terceiros pode configurar crime. Até o momento, seis pessoas foram presas: três no Rio de Janeiro (duas em São Gonçalo e uma em Niterói), uma em São Paulo, uma no Amazonas e uma no Piauí. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal de Niterói, no Rio de Janeiro, e a Caixa Econômica colaborou com as investigações.
